Prevención lavado de dinero

Diagnóstico y recomendaciones

  1. Conozca a la empresa o cliente
  2. Revisión de las Políticas de Identificación de su cliente
  3. Cómo determina el perfil transaccional de su cliente
  4. Monitoreo de situación y reportes internos
  5. Revisión de la correctas integraciones de los expedientes de sus clientes
  6. Evaluación de la clasificación, en el nivel de riesgo
  7. Identificación de cualquier operación de alto riesgo
  8. Actualización de perfiles de alto riesgo
  9. Procedo de la Due Diligence basado en el nivel de riesgo

Elaboración o actualización del manual de política, medidas y criterios de los procedimientos internos de su cliente, para que cumpla al completo con la Ley Federal de Prevención. Identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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